Governança Corporativa

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Diretoria e Conselhos

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é um órgão de deliberação colegiada, responsável pela orientação geral dos negócios da Via Varejo, incluindo a estratégia de longo prazo. É responsável, também, dentre outras atribuições, pela eleição dos diretores da Companhia e fiscalização da respectiva gestão. As decisões do Conselho de Administração são tomadas pelo voto favorável da maioria dos seus membros presentes nas respectivas reuniões.

As reuniões do Conselho de Administração são realizadas ao menos bimestralmente, ou sempre que necessário, por convocação do Presidente do Conselho de Administração.

O Estatuto Social da Companhia estabelece que o Conselho de Administração será formado por, no mínimo, sete e, no máximo, nove membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral.

Membros do Conselho de
Administração
Cargo Data de eleição Término do
mandato
Roberto Fulcherberguer Conselheiro e Diretor Presidente 03.09.2018 ABR 2020
Michael Klein Presidente do Conselho de Administração 26.06.2019 ABR 2020
Alberto Ribeiro Guth Conselheiro Independente 03.09.2018 ABR 2020
Renato Carvalho de Nascimento Conselheiro Independente 03.09.2018 ABR 2020

Roberto Fulcherberguer atualmente Diretor Presidente da Companhia, eleito em 26 de junho de 2019 e membro do Conselho de Administração, foi Diretor Vice Presidente Comercial da Companhia até 2013. Ocupou o cargo de Vice Presidente Executivo da Casa Bahia Comercial Ltda. por 7 anos, de Diretor de Compras na Lojas Arapuã S.A. por 11 anos e de Gestor de Categorias na Companhia Brasileira de Distribuição por 6 anos, tendo atuado no varejo nas áreas comercial, marketing, operações e logística. Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, tendo pós-graduação em Marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e possui MBA em Varejo pela FEA-USP.

Michael Klein é o atual Presidente do Conselho de Administração. Foi membro do Conselho de Administração da Companhia desde novembro de 2010, tendo tomado posse em 09 de novembro de 2010. É Sócio e Diretor Presidente Executivo da Casa Bahia Comercial Ltda. Foi presidente do Conselho de Administração da Companhia até fevereiro de 2014. Começou sua carreira na Casas Bahia em 1969, como dirigente financeiro, e desde então acumula larga experiência no setor de varejo e de fabricação de móveis, tendo comandado sua forte expansão nos últimos anos. Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Paes de Barros e possui especialização pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Alberto R. Guth é membro do Conselho de Administração e sócio fundador da Angra Partners Gestão de Recursos e Assessoria Financeira, empresa formada em 2003 e com foco em reestruturações financeiras e negociações de dívidas, reestruturações operacionais, coordenação de processos negociais de fusões e aquisições, dentre outras. Graduou-se em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia-IME e possui MBA pela Wharton Business School. Entre 1993 e 2003 foi sócio-diretor da Investidor Profissional Gestão de Recursos. Foi, anteriormente, executivo das áreas de planejamento estratégico, financeiro e de marketing da Esso Brasil por 9 anos. O Sr. Alberto possui mais de 28 anos de experiência profissional, tendo atuado como conselheiro de administração em companhias como Metrô do Rio de Janeiro, Brasil Telecom, Telemig, Editora e Livraria Saraiva e Elevadores Atlas e como conselheiro fiscal de empresas como Eternit, Freios Varga e Petroflex.

Renato Carvalho do Nascimento é membro do Conselho de Administração da Companhia e sócio fundador da Laplace Finanças, empresa de assessoria financeira e gestão de fundos. Graduou-se em engenharia mecatrônica pela Escola Politécnica da USP, com um MBA pela Tuck School of Business at Dartmouth. Foi sócio fundador da Angra Partners. Acumulou experiência de investment banking na Lehman Brothers em Nova York e como consultor pela Monitor e Accenture. Foi membro dos conselhos de administração da Telemig, Metrô-RJ e Tropical, além de presidente do conselho da Maeda. Renato é atualmente presidente do conselho da TMA no Brasil. Renato foi professor de finanças do curso de MBA do Insper em São Paulo.

Diretoria Executiva

Os diretores da Via Varejo são seus representantes legais, responsáveis principalmente pela administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pela Assembleia Geral de seus acionistas e pelo seu Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria da Via Varejo deve ser residente no País, podendo ser acionista ou não. Além disso, os membros do seu Conselho de Administração até o máximo de um terço poderão ser eleitos para cargos de diretores, bem como o cargo de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente não poderão ser acumulados na mesma pessoa.

De acordo com o Estatuto Social, a Diretoria é atualmente composta por:

Diretores Cargo Data de eleição Término do
mandato
Roberto Fulcherberguer Conselheiro e Diretor Presidente 03.09.2018 30.04.2020
Sérgio Augusto França Leme Vice-Presidente Administrativo 26.06.2019 26.06.2021
Abel Ornelas Vieira Vice-Presidente Comercial e de Operações 26.06.2019 26.06.2021
Felipe Coragem Negrão Diretor Executivo 26.06.2019 26.06.2021
Orivaldo Padilha Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 26.06.2019 26.06.2021

Roberto Fulcherberguer atualmente Diretor Presidente da Companhia, eleito em 26 de junho de 2019 e membro do Conselho de Administração, foi Diretor Vice Presidente Comercial da Companhia até 2013. Ocupou o cargo de Vice Presidente Executivo da Casa Bahia Comercial Ltda. por 7 anos, de Diretor de Compras na Lojas Arapuã S.A. por 11 anos e de Gestor de Categorias na Companhia Brasileira de Distribuição por 6 anos, tendo atuado no varejo nas áreas comercial, marketing, operações e logística. Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Paulista, tendo pós-graduação em Marketing pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e possui MBA em Varejo pela FEA-USP.

Sérgio Augusto França Leme, atualmente Vice-Presidente Administrativo da Companhia, é um líder com mais de 25 anos de experiência multifuncional, sendo o cargo de Managing Director do Patria Investimentos sua última experiência onde foi responsável pela área de Value Creation para todos setores e empresas do private equity. Anteriormente, foi Presidente da Whirlpool México por quatro anos, tendo sido reconhecido no México pelo Great Place to Work como "Most Trusted CEO" do país. Esteve no Brasil com a Whirlpool por outros 10 anos, passando por S&OP, logística, vendas, marketing e novos negócios. Foi também consultor sênior da Bain & Co. no escritório de São Paulo. Sua carreira começou na Alcoa Alumínio, onde trabalhou por 5 anos no Brasil e outros dois nos EUA, na área de compras. Sérgio possui uma experiência cultural diversificada, tendo morado, trabalhado e estudado nos EUA, México, Reino Unido e Brasil. É economista pela FEA-USP e tem um MBA full-time da London Business School (LBS).

Abel Ornelas, atualmente Vice Presidente Comercial e de Operações da Companhia, também já atuou na Via Varejo como Vice-Presidente Executivo de Operações de loja entre 2010 e 2013. Abel tem 34 anos de experiência no varejo nas áreas Comercial, Operações de Loja, Supply- Chain, Marketing, Planejamento Estratégico e E-commerce, passando por empresas como Walmart, Ricardo Elertro e Brasil CT. Graduou-se em Economia na Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), possui MBA em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) e MBA em Varejo pela Fundação Instituto de Administração (FIA).

Felipe Negrão é membro de nossa diretoria executiva desde 2014. Foi Diretor Executivo de Finanças e Serviços Financeiros de julho de 2015 a junho de 2019. Entre outubro de 2014 e julho de 2015, foi Diretor Executivo de Serviços Financeiros. Entre agosto de 2013 e outubro de 2014, foi Diretor da Tesouraria, Tributário e Planejamento Financeiro. Atua há quase 20 anos na área financeira, onde já ocupou cargos executivos no Grupo Ibmec Educacional e Medial Saúde, bem como de consultor em companhias como a Bain & Company, A.T. Kearney e Finenge. Felipe também atuou na área de investimento do Banco Bradesco e na área de crédito no Inter-American Investment Corporation, em Washington DC. Formado em Administração de Empresas pela EAESP-FGV, possui MBA no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Advanced Management Program em Harvard Business School (HBS). É membro associado ao Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças/RJ.

Orivaldo Padilha, atualmente Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, já atuou como CFO da Via Varejo de 2009 a 2012, quando foi responsável por todas as áreas Financeiras, Jurídico, CSC, Relação com Investidor, Crediário e CDC. Foi responsável também pela integração do Pontofrio e Casas Bahia. Padilha atua há mais de 38 anos no varejo e passou por grandes empresas como, Grupo St. Marche, BrasilPharma, Carrefour, Sendas, Walmart e GPA. Graduou-se em Administração de Empresas pelo Instituto de Ensino Superior de São Caetano do Sul (IMES).

Conselho Fiscal

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o conselho fiscal é um órgão societário independente da administração e dos auditores externos. O conselho fiscal pode funcionar tanto de forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará durante um exercício social específico quando instalado a pedido dos acionistas que representem, no mínimo, 2% das ações com direito a voto e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembleia geral ordinária após a sua instalação.

As principais responsabilidades do conselho fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 10% do valor médio pago anualmente aos diretores da companhia. A Lei das Sociedades por Ações também exige que o Conselho Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros e seus respectivos suplentes.

O Estatuto Social da Via Varejo prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente, composto de três membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

Membros do Conselho Fiscal Cargo Data de eleição Término do
mandato
Eduardo da Silva Flores Conselheiro 25.04.2019 AGO de 2020
Bruno Meirelles Salotti Conselheiro 25.04.2019 AGO de 2020
Carla Alessandra Trematore Conselheira 25.04.2019 AGO de 2020
João Domiraci Paccez Conselheiro Suplente 25.04.2019 AGO de 2020
Guillermo Oscar Braunbeck Conselheiro Suplente 25.04.2019 AGO de 2020
Heraldo Gilberto de Oliveira Conselheiro Suplente 25.04.2019 AGO de 2020

Eduardo da Silva Flores é membro do Conselho Fiscal da Companhia; membro Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - representando a Confederação Nacional da Indústria - CNI. Membro do Laboratório de Contabilidade Internacional em pareceria com a EAC/USP - FIPECAFI e membro do Grupo de Estudos entre Direito e Contabilidade - GEDEC - FGV. Alternate member - The International Integrated Reporting Council - The IIRC (London - UK). É Consultor e ‘Parecerista’ em assuntos de natureza contábil e financeira, de 2011 a atual. Atuou na Ernst & Young - Brasil como Consultor Sênior, de 2007 a 2011, e no Mc Donalds - Brasil, como Analista Financeiro, de 2003 a 2007. É Doutor em Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2016); Mestre em Contabilidade pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP (2012); Bacharel em Ciências Contábeis pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP (2010); Pós-Doutorando em Contabilidade pela Universidade de São Paulo; Pós-Doutorando em Finanças pela EAESP - FGV; Graduando em Ciências Atuariais pela Universidade de São Paulo (dez/2018).

Bruno Meirelles Salotti possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade de São Paulo (1999), mestrado em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2003) e doutorado em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo (2005). Atualmente é Professor Doutor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, desde 2006. Tem experiência na área contábil, com ênfase em Contabilidade para Usuários Externos, atuando principalmente em contabilidade societária e contabilidade internacional (IFRS). Já atuou como auditor externo na Arthur Andersen S/C (entre 1998 e 2000), analista contábil na Dixie Toga S/A (entre 2000 e 2001) e consultor na FIPECAFI (entre 2001 e 2005). Além disso, é membro do SAC Consult Committe Comitê Consultivo do IAAER para discussão de assuntos debatidos no SAC Conselho Consultivo do IASB, membro do Grupo de Trabalho de CFC para analisar as normas do IASB, membro do Conselho Fiscal da Fundação Bunge e participa da Coordenação do Laboratório de Contabilidade Internacional da FEA/USP.

Carla Alessandra Trematore é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual Paulista - UNESP e em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas. Atuou no ramo de auditoria independente na Arthur Andersen, Deloitte e Ernst & Young entre 1996 e 2010 e foi gerente de auditoria interna na Confab, companhia aberta brasileira controlada pelo grupo ítaloargentino Techint/Tenaris. Foi sócia da Hirashima & Associados, onde liderou serviços de consultoria contábil e financeira em reorganizações societárias e atuou como consultora da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI. De julho de 2014 a agosto de 2017, ocupou a posição de controller em empresas de geração de energia elétrica. Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. - EMBRAER entre 2007 e 2015 e membro do Conselho Fiscal da Via Varejo no período 2017/2018. Atualmente é Presidente do Comitê de Auditoria da Caixa Econômica Federal, membro do Conselho Fiscal da Ânima Educação e da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS e membro suplente do Conselho Fiscal da COSAN S.A. Sua experiência compreende: auditoria das demonstrações financeiras de empresas de diversos segmentos, de acordo com as práticas contábeis brasileiras e internacionais; auditoria de controles internos, em consonância com a Sarbanes-Oxley Act; gerenciamento de processos de aquisição, fusão e incorporação de empresas (due diligences) com foco financeiro-contábil; assessoria em processos de reestruturações societárias; assessoria em processos de abertura de capital; gerenciamento e monitoramento de riscos através do planejamento, execução e monitoramento de programas corporativos de auditoria interna com foco em riscos; e avaliação e diagnóstico de fraudes corporativas.

João Domiraci Paccez é professor assistente do Departamento de Contabilidade e Atuária da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo desde 1992. Atua também como professor em diversos cursos MBA da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI e da Fundação Instituto de Administração - FIA. É consultor contábil e fiscal da Associação Brasileira das Empresas de Leasing - ABEL e desenvolve atividades de consultor de empresas nas áreas de finanças, contabilidade, custos e sistemas gerenciais. Atualmente é membro efetivo do Conselho Fiscal da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI, função que exerce desde abril de 2.010. É parecerista sobre assuntos de natureza contábil e financeira com participação na elaboração de diversos pareceres em conjunto com outros pareceristas. Co-autor do livro "Fundamentos da Contabilidade" editado pela Editora Saraiva (1ª edição em 2011) e, também, co-autor do livro de exercícios associado ao livro "Contabilidade Introdutória" da equipe de professores da USP editado pela Editora Atlas (11ª edição em 2011). Foi diretor técnico da Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil - Grupo Itaú e diretor administrativo da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI.

Guillermo Braunbeck é bacharel em Ciências Econômicas pela Unicamp e doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA/USP. Atuou no ramo de auditoria independente na Arthur Andersen entre 1994 e 2001 e foi gerente de riscos da Votorantim Celulose e Papel S.A. (atual Fibria S.A.) entre 2002 e 2005, onde foi responsável pelo programa de gestão de riscos corporativos, pela auditoria interna e pela ouvidoria-geral, além de liderar diversos projetos corporativos como a adequação à Lei Sarbanes-Oxley. Foi sócio da Hirashima & Associados entre 2005 e 2009, onde liderou serviços de consultoria contábil e financeira em reorganizações societárias e assuntos relacionados às Normas Internacionais de Informação Financeira (IFRS). Foi membro suplente do Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) entre 2005 e 2010. Atuou como professor e consultor da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI entre 2007 e 2011. Foi gerente de projetos educacionais do International Accounting Standards Board (IASB) em Londres entre 2011 e 2014, sendo responsável por diversas publicações da Fundação IFRS. Participou de diversos projetos de promoção das IFRS patrocinados pelas Nações Unidas (UNCTAD), pelo Banco Mundial e pelo Conselho Federal de Contabilidade. Atualmente é professor-doutor do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA/USP e sócio da Laplane Consultoria Econômica.

Heraldo Gilberto de Oliveira é membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia desde abril de 2019. É graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Ibirapuera (UNIB) (1995) e em Administração pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) (1986). Possui mestrado em Controladoria e Contabilidade pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP) (1997). Atualmente, é pesquisador, professor e consultor associado da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras e atua como membro do Conselho de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria no China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S.A CCB (desde 11/2009), como membro do Conselho Fiscal na Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) (desde 04/2017), como Presidente do Comitê de Auditoria e Compliance no Iguá Saneamento S.A. (desde 12/2017) e como membro do Conselho Fiscal na Companhia Energética de São Paulo - CESP (desde 04/2019). Além disso, já atuou em órgãos de governança da Suzano Holding S.A., IRB-Brasil Resseguros S.A., Companhia Brasileira de Distribuição, Tevec Sistemas S.A., S.A. Correio Braziliense, Companhia Brasileira de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) e Banco Nossa Caixa S.A. Foi Auditor independente por 10 anos (de 09/1984 a 02/1995).

Comitês

Atualmente, a Companhia possui 5 Comitês em funcionamento, a saber: (i) Comitê de Auditoria; (ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração; (iii) Comitê Financeiro; (iv) Comitê de Expansão; e (v) Comitê de Divulgação e Negociação.

Cada Comitê é composto por no mínimo 3 (três) membros, os quais são nomeados pelo Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração elegerá, um Presidente ou Coordenador, a quem caberá a representação, organização e coordenação das atividades dos respectivos Comitês. Todas as regras supra definidas, bem como as atribuições abaixo referidas, estão expressas em regimento interno próprio de cada Comitê. Os regimentos internos dos Comitês de Recursos Humanos e Remuneração, Financeiro, de Expansão e Auditoria estão arquivados no site de Relações com Investidores, na seção Governança Corporativa, e no IPE, como anexos da ata da reunião do Conselho de Administração de 24 de outubro de 2018, que aprovou as alterações dos referidos regimentos.

(i) Comitê de Auditoria:

O Comitê de Auditoria possui as seguintes principais atribuições, dentre outras: a) opinar na contratação e destituição dos serviços dos auditores independentes; b) avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia; c) acompanhar as atividades da área de controles internos e da auditoria interna e independente da Companhia; d) avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia; e) avaliar, monitorar e recomendar ao Conselho de Administração da Companhia a correção ou aprimoramento das políticas internas da Companhia, incluindo a política de transação de partes relacionadas; f) avaliar e monitorar a os meios para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos da Companhia, inclusive os regulamentos e os normativos internos aplicáveis e os procedimentos específicos de proteção ao prestador e da confidencialidade da informação; g) elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo, no mínimo, as informações acerca das reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, destacando-se as recomendações feitas pelo Comitê ao Conselho de Administração da Companhia; e h) opinar sobre quaisquer outras matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem como sobre aquelas que considerar relevantes.

Membros do Comitê de Auditoria Cargo Data de eleição Término do
mandato
Alberto Ribeiro Guth Coordenador 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Fernando Dal-Ri Murcia Membro do Comitê 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Marcel Cecchi Vieira Membro do Comitê 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Gisélia da Silva Membro do Comitê 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Renan Bergmann Membro do Comitê 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021

(ii) Comitê de Recursos Humanos e Remuneração:

O Comitê de Recursos Humanos e Remuneração possui as seguintes principais atribuições, dentre outras: (a) sugerir alterações ao Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho de Administração; (b) discutir e propor o modelo de estrutura organizacional da Companhia, a ser submetido à apreciação do Conselho de Administração; (c) avaliar e propor ao Conselho de Administração políticas de gestão e desenvolvimento de pessoas, bem como das diretrizes para atração e retenção de talentos; (d) identificar, na Companhia e em suas controladas, potenciais futuros líderes e acompanhar o desenvolvimento das suas respectivas carreiras; (e) examinar e debater os métodos de recrutamento e contratação adotados pela Companhia e por suas controladas, mediante utilização de companhias brasileiras similares como parâmetro; (f) examinar os candidatos a serem eleitos para o Conselho de Administração da Companhia e para os Comitês Especiais, inclusive membros externos, com base na experiência profissional, capacitação técnica, bem como representatividade econômica, social e cultural; (g) examinar e recomendar ao Conselho de Administração os candidatos selecionados para a posição de Diretor-Presidente da Companhia, bem como os candidatos selecionados pelo Diretor- Presidente para a Diretoria da Companhia; (h) examinar e discutir a política de remuneração dos membros da administração, propondo ao Conselho de Administração os critérios de remuneração, benefícios e demais programas, incluindo o programa de opção de compra de ações para os Diretores da Companhia; (i) debater e propor critérios para a avaliação do desempenho dos Diretores da Companhia, mediante utilização de companhias brasileiras similares como parâmetro, submetendo-os à aprovação do Conselho de Administração da Companhia; e (j) outras atribuições que venham a ser designadas pelo Conselho de Administração.

Membros do Comitê de Remuneração Cargo Data de eleição Término do
mandato
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira Presidente do Comitê 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Arnaud Daniel Charles Walter Joachim Strasser Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Hervé Daudin Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Renato Carvalho de Nascimento Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Roberto Fulcherberguer Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021

(iii) Comitê Financeiro:

O Comitê Financeiro possui as seguintes principais atribuições, dentre outras: (a) sugerir alterações ao Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho de Administração; (b) recomendar e acompanhar a adoção dos melhores padrões econômico-financeiros e o processo de implementação e manutenção de tais padrões na Companhia, propondo alterações, atualizações e melhorias ao Conselho de Administração; (c) analisar e revisar o orçamento da Companhia, bem como acompanhar e monitorar a sua implementação e execução; (d) analisar e revisar a viabilidade econômico-financeira dos planos e programas de investimento da Companhia, bem como acompanhar e monitorar a sua implementação e realização; (e) analisar, revisar e recomendar medidas e ações para as negociações de qualquer incorporação, fusão e aquisição ou de qualquer operação semelhante envolvendo a Companhia ou quaisquer de suas controladas; (f) acompanhar quaisquer operações e negociações mencionadas no item (e) acima; (g) analisar e revisar os índices econômico-financeiros, fluxo de caixa e a política de endividamento da Companhia, de modo a sugerir modificações e novas abordagens sempre que considerar necessário; (h) acompanhar e monitorar o custo médio da estrutura de capital da Companhia e sugerir modificações, sempre que considerar necessário, bem como avaliar e debater alternativas de captação de novos recursos para a Companhia; (i) analisar e recomendar oportunidades em relação às operações de financiamento que poderão melhorar a estrutura de capital da Companhia, além de analisar e debater as necessidades de capital de giro e seus impactos na estrutura de capital da Companhia; (j) acompanhar os procedimentos e processos para obtenção de certificação SOX do acionista controlador e similares; (k) opinar sobre a contratação e destituição de firmas de auditoria externa para quaisquer tipos de serviços, bem como analisar e debater os relatórios e pareceres dos auditores externos; (l) auxiliar o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia na análise da conjuntura econômica brasileira e mundial e de seus potenciais reflexos na posição financeira da Companhia, bem como na elaboração de cenários e tendências, na avaliação de oportunidades e riscos e na definição de estratégias a serem adotadas pela Companhia no que tange à sua política financeira; (m) acompanhar os padrões de negociação dos valores mobiliários da Companhia, bem como as opiniões dos principais analistas de investimentos, propondo medidas que contribuam para a manutenção de um mercado secundário saudável e com liquidez; e (n) outras atribuições que venham a ser designadas pelo Conselho de Administração.

Membros do Comitê Financeiro Cargo Data de eleição Término do
mandato
Christophe José Hidalgo Presidente do Comitê 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Peter Paul Lorenço Estermann Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Renato Carvalho de Nascimento Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Roberto Fulcherberguer Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021

(iv) Comitê de Expansão:

O Comitê de Expansão possui as seguintes principais atribuições, dentre outras: (a) sugerir alterações ao Regimento, submetendo-as à deliberação do Conselho de Administração; (b) auxiliar o Conselho de Administração da Companhia na definição da estratégia a ser seguida pela Companhia na identificação de imóveis, para aquisição ou locação, com fins de instalação de futuras lojas; (c) avaliar, debater e formular recomendações ao Conselho de Administração quanto a planos, estudos e projetos estratégicos no que tange a locações de imóveis pela Companhia; (d) acompanhar a implantação dos planos, projetos e investimentos de expansão aprovados pelo Conselho de Administração, a fim de assegurar o atendimento das orientações definidas pelo Conselho de Administração; (e) avaliar os projetos de obras e custos de reforma e ampliação de lojas da Companhia; (f) auxiliar o Conselho de Administração no planejamento do crescimento da Companhia; e (g) outras atribuições que venham a ser designadas pelo Conselho de Administração.

Membros do Comitê de Expansão Cargo Data de eleição Término do
mandato
Christophe José Hidalgo Presidente do Comitê 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Alberto Ribeiro Guth Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Peter Paul Lorenço Estermann Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Michael Klein Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021
Renato Carvalho de Nascimento Membro do Comitê (Efetivo) 28.05.2019 Primeira RCA após AGO 2021

(v) Comitê de Divulgação e Negociação:

O Comitê de Divulgação e Negociação possui as seguintes principais atribuições, dentre outras: (i) revisar anualmente a lista de pessoas que tenham aderido a Política de Negociação da Companhia e estejam obrigadas à observância das regras ali descritas, com o objetivo de mantê-la atualizada e garantir a adesão de todas as pessoas que, no interesse da Companhia, devam estar sujeitas à sua observância e cumprimento, além daquelas pessoas já obrigadas pela Instrução CVM 358; (ii) auxiliar o Conselho de Administração da Companhia na revisão dos novos Planos Individuais de Investimento das Pessoas Obrigadas, com a finalidade de resguardar e garantir o cumprimento dos objetivos da Política de Negociação; e (iii) auxiliar o Diretor de Relações com Investidores em matérias por ele submetidas ao comitê dentro do escopo da Política de Negociação

Membros do Comitê de Divulgação e Negociação: Cargo Data de eleição Término do
mandato
Peter Paul Lorenço Estermann Membro do Comitê (Efetivo) 21.12.2018 Prazo indeterminado
Felipe Coragem Negrão Membro do Comitê (Efetivo) 24.10.2018 AGO 2020
Elton Flávio Silva de Oliveira Membro do Comitê (Efetivo) 24.10.2018 AGO 2020

Última Atualização em 2 de Julho de 2019

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