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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE RE-RATIFICAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2012

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos vinte dias do mês de agosto de 2012, às 12:00hs, na sede social da Via Varejo S.A. (Companhia), localizada na Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

2. PUBLICAÇÕES: (i) Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 (Lei das S.A.), no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 03, 04 e 07 de Agosto de 2012, páginas 20, 12 e 21, respectivamente, e no jornal Brasil Econômico nas edições dos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de Agosto de 2012, páginas 35, 33 e 35, respectivamente; e (ii) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras acompanhadas no Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011 publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18 de fevereiro de 2012, páginas 09 a 18, e no Brasil Econômico em 25 de fevereiro de 2011, páginas 13 a 21.

3. PRESENÇAS: Acionistas representando um percentual de 99,41% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Presentes, ainda, a Sra. Cláudia Elisa de Pinho Soares, Diretora Financeira e de Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Douglas Travaglia Lopes Ferreira, representante da auditoria independente da Companhia, Ernst & Young Terco Auditores Independente.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a Presidência o Sr. Michael Klein, presidente do Conselho de Administração conforme artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, que convidou a mim, Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos, para secretariá-lo.

5. ORDEM DO DIA: (a) Retificação da destinação do montante do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) Eleição de um novo membro para o Conselho Fiscal da Companhia, em substituição a membro eleito em 27 de abril de 2012; (c) Ratificação de todas as demais matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2012.

6. RESUMO DAS DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembléia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: (a) Retificação da destinação do montante do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011; (b) Eleição de um novo membro para o Conselho Fiscal da Companhia, em substituição a membro eleito em 27 de abril de 2012; (c) Ratificação de todas as demais matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2012.

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das S.A., e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do parágrafo segundo do mesmo artigo.

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a retificação da destinação do montante do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, uma vez que Assembleia Geral Ordinária ocorrida em 27 de abril de 2012 destinou, por um lapso, o lucro consolidado da Companhia, o qual inclui a participação dos sócios não-controladores, no montante de R$ 103.853.722,54 (cento e três milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e cinqüenta e quatro centavos) quando, na verdade, o valor correto a ser destinado seria o lucro individual da Companhia, que inclui tão-somente a participação dos sócios controladores, no montante de R$ 90.465.685,69 (noventa milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). Sendo assim, restou aprovada, por unanimidade de votos, a Proposta da Administração da Companhia para a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social findo em 31.12.2011, no valor de R$ 90.465.685,69 (noventa milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), o qual será utilizado integralmente para a redução dos Prejuízos Acumulados. Além disso, a Reserva Legal, no valor de R$ 827.988,70 (oitocentos e vinte e sete mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos), bem como a Reserva para Investimentos, no valor de R$ 35.939.585,46 (trinta e cinco milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), foram utilizadas integralmente para a absorção dos Prejuízos Acumulados.

6.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição para o Conselho Fiscal da Companhia do senhor a seguir mencionado, indicado pelos acionistas Samuel Klein e Michael Klein como membro efetivo, o qual substituirá, pelo prazo remanescente de seu mandato, o Sr. Marcel Cecchi Vieira: Luiz Carlos Vaini, brasileiro, solteiro, economista e contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 3146370 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.358.688-04, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Princesa Isabel, nº 1.152, apto nº 81, Campo Belo. O conselheiro ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, tendo ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. O membro do Conselho Fiscal ora eleito tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio.

Deste modo, após a referida substituição, a composição do conselho fiscal da Companhia ficou da seguinte forma:

Como membros efetivos indicados pelo Grupo GPA: Fernando Maida Dall’Acqua, brasileiro, casado, professor universitário, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.146.438, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 655.722.978-87, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Carlos Queiroz Telles, nº 81, apto 131 e Raimundo Lourenço Maria Christians, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.957.492, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.848.668-27, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Traipu, nº 352, apto 41, CEP 01235-000.

Como membros suplentes indicados pelo Grupo GPA: Antonio Luiz de Campos Gurgel, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.575.484, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 030.703.368-68, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Professor Alexandre Correia, nº 321, apto 72 e William Pereira Pinto, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº, inscrito no CPF/MF sob o nº, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Rua Sapucaia, nº 1070, apto 204, CEP 03170-050.

Como membro efetivo indicado pelos acionistas Samuel Klein e Michael Klein: Luiz Carlos Vaini, brasileiro, solteiro, economista e contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3146370 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 039.35868804, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Princesa Isabel, n.º 1152, apto nº 81, Campo Belo.

Como membro suplente indicado pelos acionistas Samuel Klein e Michael Klein: Carlos Eduardo Mori Hanada, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.313.389- 4, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.087.208-13, Com endereço comercial na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua João Pessoa, 166, 1º andar.

6.4. Aprovar, por unanimidade de votos, a ratificação de todas as demais matérias deliberadas e aprovadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2012.

7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: (a) Edital de Convocação; (b) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (c) Propostas da Administração.

8. APROVAÇÃO E ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, tendo sido aprovada por todos os presentes, tendo sido aprovada a publicação da presente ata sem os nomes dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das S.A.. São Caetano do Sul, 20 de agosto de 2012. Presidente da Mesa: Michael Klein, Secretária da Mesa: Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

Acionistas Presentes: Companhia Brasileira de Distribuição neste ato representada por André H. Rizk, Michael Klein e Samuel Klein neste ato representados por Ivo Waisberg.

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Michael Klein
Presidente

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Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos
Secretária

Última Atualização em 20 de Agosto de 2012

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