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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2012, às 09:00hs, na sede social da Via Varejo S.A. ("Companhia"), localizada na Rua João Pessoa, 83, Centro, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

2. PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado na forma do artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das S.A."), no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições dos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2013, páginas 07, 24 e 06, respectivamente, e no jornal "Valor Econômico" nas edições dos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, páginas B2, A5 e A12, respectivamente.

3. PRESENÇAS: Acionistas representando um percentual de 99,41% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas arquivado na sede da Companhia.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a Presidência da mesa o Sr. Michael Klein, presidente do Conselho de Administração, conforme artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, que convidou a mim, Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos, para secretariálo.

5. ORDEM DO DIA: (i) Eleição de 1 (um) novo membro do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao atual Conselheiro Marcel Cecchi Viera.

6. RESUMO DAS DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e dado início à discussão da matéria indicada na Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

6.1. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei das S.A., sendo autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do parágrafo segundo do mesmo artigo.

6.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição para o Conselho de Administração da Companhia, do senhor a seguir mencionado, indicado pelos acionistas Samuel Klein e Michael Klein como membro efetivo, o qual substituirá, pelo prazo remanescente do seu mandato, o Sr. Marcel Vieira Cecchi: Roberto Fulcherberguer, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.344.985- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 123.955.588-18, com endereço comercial na Alameda Valência, nº 36, Alphaville 0, Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo. O membro do Conselho de Administração ora eleito preenche os requisitos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a atividade mercantil, e tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, do qual constará sua declaração de desimpedimento.

6.3. Por fim, os acionistas concordaram em deixar consignado que, por um lapso, o NIRE constante da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 02 de janeiro de 2013, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 033.307/13-1, em sessão de 24 de janeiro de 2013 ("Ata"), estava incorreto, sendo o correto NIRE 35.300.394.925.

7. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: (a) Edital de Convocação; e (b) Proposta da Administração.

8. APROVAÇÃO E ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e achada conforme, tendo sido aprovada por todos os presentes, tendo sido aprovada a publicação da presente ata sem os nomes dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei das S.A.. São Caetano do Sul, 28 de fevereiro de 2013. Presidente da Mesa: Michael Klein, Secretária da Mesa: Maria Antônia Caleffi da Silva Ramos. Extrato da ata lavrada em livro próprio, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.
Acionistas Presentes: Companhia Brasileira de Distribuição (neste ato representada por Marcelo Acerbi de Almeida), Samuel Klein (neste ato representado por Michael Klein) e Michael Klein.

Última Atualização em 28 de Fevereiro de 2013

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