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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2013, às 10:00 horas, no escritório da Via Varejo S.A. (a "Companhia"), na Rua João Pessoa, 98, 2º andar, Centro, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Michael Klein; Secretária: Fabíola C.L. Cammarota de Abreu.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada, nos termos do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, Srs. Michael Klein, Arnaud Daniel Charles Walter Joachin Strasser, Abilio dos Santos Diniz, Enéas Cesar Pestana Neto, Christophe Jose Hidalgo, Alberto Ribeiro Guth, Raphael Oscar Klein, Renato Carvalho do Nascimento e Roberto Fulcherberguer.

4. ORDEM DO DIA: (i) conhecer a renúncia de Diretor Vice-Presidente da Companhia; e (ii) aprovar a eleição do Sr. Marcelo Lopes para o cargo de Diretor Vice- Presidente interino da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, os conselheiros examinaram os itens constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue.

(i) Conhecer a renúncia apresentada, nesta data, pelo Sr. Andelaney Carvalho dos Santos, brasileiro, casado, bacharel em informática, portador da cédula de identidade RG 06.085.676-2 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 960.933.747-34, ao cargo de Diretor Vice- Presidente da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de fevereiro de 2013; e

(ii) Em razão da renúncia do Diretor Vice-Presidente acima conhecida, aprovar a eleição do Sr. Marcelo Lopes, brasileiro, casado, comerciário, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.822.652, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.788.578-84, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 3.142, como Diretor Vice-Presidente interino da Companhia, até que seja indicado um novo Diretor Vice-Presidente para a Companhia.

6.3. Por fim, os acionistas concordaram em deixar consignado que, por um lapso, o NIRE constante da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 02 de janeiro de 2013, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 033.307/13-1, em sessão de 24 de janeiro de 2013 ("Ata"), estava incorreto, sendo o correto NIRE 35.300.394.925.

6. APROVAÇÃO E ASSINATURA: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, sendo assinada por todos os presentes.

Última Atualização em 25 de Maio de 2013

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