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EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril de 2013, às 10:00 horas, no escritório da Via Varejo S.A. (a "Companhia"), na Rua João Pessoa, 98, 2º andar, Centro, na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Michael Klein; Secretária: Fabíola C.L. Cammarota de Abreu.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação devidamente realizada, nos termos do Art. 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

4. ORDEM DO DIA: (xi) deliberação sobre a contratação de fiança bancária ou seguro garantia nas operações de monetização de impostos relativas a 2013; e (xiii) apresentação do Formulário de Referência 2012.

5. DELIBERAÇÕES: Colocada em discussão a ordem do dia,os Srs. Conselheiros tomaram, dentre outras, as seguintes deliberações:

Em razão da renúncia do Diretor Presidente, apresentada nesta data, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar a eleição do Sr. Vitor Fagá de Almeida, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, como Diretor Presidente interino da Companhia, até que seja indicado um novo Diretor Presidente para a Companhia.

(xi) contratação de fiança bancária: Após os debates, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar a ratificação da contração de fiança nos termos apresentados ao Conselho de Administração, conforme Anexo XI à Ata.

(xiii) apresentação do Formulário de Referência 2012: Após os debates, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos, e sem quaisquer ressalvas, deliberaram aprovar o Formulário de Referência na forma apresentada.

Última Atualização em 23 de Maio de 2013

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